על התפקיד
אנחנו מחפשים עובד/ת בתחילת הדרך שיצטרף/תצטרף למחלקת הציות ואיסור הלבנת הון שלנו.
התפקיד משלב ביצוע בדיקות נאותות ראשוניות יחד עם מתן אישורים בזמן אמת להתקשרות או ביצוע תשלומים .
מה עושים אצלנו
ביצוע בדיקת נאותות ראשוניות ללקוחות פוטנציאלים וספקים .
ניתוח , הערכת סיכון ובניית פרופיל סיכון ללקוחות חדשים .
מתן אישורים להתקשרות מול לקוחות חדשים .
מתן אישורים להקמת ספקים חדשים וביצוע תשלומים .
שיתוף פעולה מול מחלקות ציות של בנקים וגופים בינלאומיים.

בוגר/ת תואר ראשון – יתרון לתחומים פיננסיים, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים או תחומים אנליטיים אחרים. אנגלית ברמה גבוהה – קריאה, כתיבה ויכולת עבודה בסביבה בינלאומית. יכולת אנליטית גבוהה וירידה לפרטים. יכולת למידה עצמית – אנשים שיודעים לקבל נושא שהם לא מכירים וללמוד אותו לעומק. אוריינטציה טכנולוגית ועניין אמיתי בשימוש ב-AI ככלי עבודה יתרון לניסיון קודם בעולמות הציות, AML, בנקאות, תשלומים או גוף פיננסי .